24 Oct 2015, 00:33
BANCAEstá investigando a Rafael Ramirez y a Diego Salazar
España investiga al embajador de Venezuela en la ONU por el caso de Banca Privada d'Andorra
PABLO PARDO Corresponsal Washington:
La petrolera pública venezolana habría exigido más de 130 millones de euros en sobornos a una constructora española a cambio de participar en una licitación
Desde su creación, en 1978, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha sido mucho más que una empresa pública. Con las mayores reservas de petróleo del mundo -por delante de las de Arabia Saudí- Venezuela es un petroestado. Y PDVSA ha sido la encargada de gestionar esa riqueza. De paso, se ha convertido en un tremendo foco de poder y en una máquina para financiar a los sucesivos gobiernos de Caracas.
Ahora, diversas instancias en Estados Unidos están investigando la posible malversación de miles de millones de dólares de esa empresa, además de la presunta utilización de cuentas de PDVSA en el extranjero para actividades ilícitas, entre ellas blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
La empresa está siendo investigada por, entre otras, las fiscalías de New York, Washington, Missouri y Texas; el FBI; el Departamento de Seguridad Interior; y la DEA, que persigue el narcotráfico, según el diario 'The Wall Street Journal'. De acuerdo con ese medio de comunicación, entre las personas investigadas están Rafael Ramírez, expresidente the PDVSA y actual embajador de Venezuela en la ONU, y su primo, Diego Salazar.
El diario también afirma que España está investigando a Ramirez, a Salazar y a otras personas involucradas con PDVSA por presunto blanqueo de dinero en el caso de Banca Privada de Andorra, la entidad que fue cerrada por el gobierno español el pasado mes de marzo.El 'Journal' indica que la policía española tiene grabaciones en las que amigos de Salazar -que pasa gran parte de su tiempo en Madrid- se refieren a él como "el Señor de los Relojes", por su afición a todo tipo de lujos.
El diario estadounidense cuenta la anécdota de una reunión en 2006 entre Salazar y los directivos de una constructora española cuyo nombre no desvela, para negociar la construcción de una planta hidroeléctrica por valor de 1.500 millones de dólares (1.320 millones de euros). De acuerdo con el relato del 'Journal', Salazar pidió a los españoles una 'mordida' del l 10% de la obra. O sea, 150 millones de dólares o 132 millones de euros. Los directivos españoles rechazaron el intento de chantaje.
Asimismo, el citado diario afirma que la flota de aviones de PDVSA ha sido empleada como medio de transporte de altos mandos de la guerrilla colombiana de las FARC, familiares de ministros de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y el presidente boliviano Evo Morales.
http://www.elmundo.es/economia/2015/10/ ... a_dandorra
España investiga al embajador de Venezuela en la ONU por el caso de Banca Privada d'Andorra
PABLO PARDO Corresponsal Washington:
La petrolera pública venezolana habría exigido más de 130 millones de euros en sobornos a una constructora española a cambio de participar en una licitación
Desde su creación, en 1978, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) ha sido mucho más que una empresa pública. Con las mayores reservas de petróleo del mundo -por delante de las de Arabia Saudí- Venezuela es un petroestado. Y PDVSA ha sido la encargada de gestionar esa riqueza. De paso, se ha convertido en un tremendo foco de poder y en una máquina para financiar a los sucesivos gobiernos de Caracas.
Ahora, diversas instancias en Estados Unidos están investigando la posible malversación de miles de millones de dólares de esa empresa, además de la presunta utilización de cuentas de PDVSA en el extranjero para actividades ilícitas, entre ellas blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
La empresa está siendo investigada por, entre otras, las fiscalías de New York, Washington, Missouri y Texas; el FBI; el Departamento de Seguridad Interior; y la DEA, que persigue el narcotráfico, según el diario 'The Wall Street Journal'. De acuerdo con ese medio de comunicación, entre las personas investigadas están Rafael Ramírez, expresidente the PDVSA y actual embajador de Venezuela en la ONU, y su primo, Diego Salazar.
El diario también afirma que España está investigando a Ramirez, a Salazar y a otras personas involucradas con PDVSA por presunto blanqueo de dinero en el caso de Banca Privada de Andorra, la entidad que fue cerrada por el gobierno español el pasado mes de marzo.El 'Journal' indica que la policía española tiene grabaciones en las que amigos de Salazar -que pasa gran parte de su tiempo en Madrid- se refieren a él como "el Señor de los Relojes", por su afición a todo tipo de lujos.
El diario estadounidense cuenta la anécdota de una reunión en 2006 entre Salazar y los directivos de una constructora española cuyo nombre no desvela, para negociar la construcción de una planta hidroeléctrica por valor de 1.500 millones de dólares (1.320 millones de euros). De acuerdo con el relato del 'Journal', Salazar pidió a los españoles una 'mordida' del l 10% de la obra. O sea, 150 millones de dólares o 132 millones de euros. Los directivos españoles rechazaron el intento de chantaje.
Asimismo, el citado diario afirma que la flota de aviones de PDVSA ha sido empleada como medio de transporte de altos mandos de la guerrilla colombiana de las FARC, familiares de ministros de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y el presidente boliviano Evo Morales.
http://www.elmundo.es/economia/2015/10/ ... a_dandorra
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